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银行卡频繁转账流水太大,被反洗钱监控怎么办?

发表时间:2021/4/9 2:08:40来源:网络

  做国际贸易工作的,因为近期贸易往来增多了,银行卡转账频繁,流水也比较大,现在被银行卡反洗钱监控,把卡状态调为异常了,严重影响了我司的生意往来,现在

  个人银行卡被反洗钱关注了,怎么办?

  个人银行卡被反洗钱关注了,怎么办? 以前有过一次手机银行跨境汇款,最近付不出去了,去柜台提示被反洗钱关注了。我该怎么办?对我有啥影响?

  我的银行卡被提示反洗钱冻结,但不可以炒股 我的银行卡被提示反洗钱冻结,可以存取,但不可以炒股咨询时间:2020-07-21 10:33:02福建-宁德银行

  9楼: 我的也是,去开户银行做一个反洗钱证明 12楼: 我们土地证用款打进来。被无故冻结了。说反洗钱冻结。

银行卡频繁转账流水太大,被反洗钱监控怎么办?

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